AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

Panašūs dokumentai
AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už

DARBO SUTARTIS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

Telia Lietuva AB

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8

Banko įstatai_lt

Tema 2 AP skaidres

LLBAM VA 2013 Q1

Tema 2 AP skaidres

PowerPoint Presentation

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

LLBAM VA 2010

VI_2013_pusmet

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

PowerPoint Presentation

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

2013 m

Priedai

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

Telia Lietuva, AB

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Statements of Income

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

RCU CREDIT UNION ANNUAL REPORT 2018 METINĖ ATASKAITA

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke

1

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

UAB “Šilutės polderiai “

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2011 METAI: FAKTAI IR SKAIČIAI 2011: FACTS AND FIGURES

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

I

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

NVPB ataskaita for WEB.indd

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc

Financial statements

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

CL2013O0023LT _cp 1..1

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras

ISSN TEISĖ DIVIDENDAI IR JŲ MOKĖJIMAS: TEISINIS VERTINIMAS Vytautas Vaškelaitis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios te

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

MEDIO II SAA 08 Lt

Microsoft Word - 2_METINIS_PRANESIMAS_2008_LT su parasais be ak CORR

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

4 priedas

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

MËNESINIS biuletenis 10 Monthly bulletin 2013 s p a l i s

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Transkriptas:

AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio asmens kodas Enterprise code ASMUO, TURINTIS TEISĘ BALSUOTI AKCININKUI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS Vardas pavardė PERSON HAVING RIGHT TO VOTE BY THE SHARES, OWNED BY THE SHAREHOLDER Name, surname Asmens kodas Personal code Data, parašas: Date, Signature:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR BALSAVIMAS: ISSUES OF AGENDA AND VOTING: Apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą UŽ arba PRIEŠ: Draw a circle around the chosen version FOR or AGAINST: 1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas. 1. Presentation of the Company s Audit Committee Activity Report. Presented (enclosed). No voting. 2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas. 2. Presentation of the independent auditors report. Presented (enclosed). No voting. 3. 2017 2018 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas. 3. Presentation of the Consolidated Annual Report of the Company for the financial year 2017/2018. Presented (enclosed). No voting. 4. Finansinių metų, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). 4. Approval of the consolidated and the Company s set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2018. Approve the consolidated and the Company s set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2018 (enclosed).

5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas. Įsigyti Bendrovės savų akcijų šiomis sąlygomis: 1) Savų akcijų įsigijimo tikslas išlaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą; 2) Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius iki 5 (penkių) procentų visų Bendrovės akcijų; 3) Terminas per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo; 4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina 0,868 Eur, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina 0,29 Eur; 5) Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią tų akcijų įsigijimo kainai. Bendrovė gali anuliuoti supirktas savas akcijas; 6) Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. 5. Acquisition of own shares by the Company. To acquire the Company s own shares under the following conditions: 1) The purpose of acquisition of own shares is to maintain and increase the price of the Company s shares; 2) The maximum number of the shares permitted for acquisition up to 5 (five) percent of all Company s shares; 3) The time limit within which the Company may acquire its own shares is 18 months from approval of the present decision; 4) The maximum purchase price per one share is EUR 0.868, and minimum purchase price per one share is EUR 0.29; 5) When selling own shares it should be established equal opportunities for all shareholders to acquire the Company s shares. Minimal sales price per share of the treasury shares is equal to the price at which the shares were purchased. The Company may cancel purchased own shares; 6) To authorize the Board of the Company to organize purchase and sales of the own shares, establish an order for purchase and sales of the own shares, time, as well as their price and number, also complete all other related actions pursuing the decision and requirements of the Law on Companies of the Republic of Lithuania. 6. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas. Suformuoti 5 000 000 Eur (penkių milijonų eurų) rezervą savoms akcijoms įsigyti. 6. Formation of the reserve to acquire own shares To form the reserve in amount of EUR 5,000,000 (five million euros) of the own share acquisition.

7. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. 7. Approval of the Distribution of the Company s Profit. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą: Approve the Distribution of the Company s Profit: 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings profit (loss) of the previous financial year at the end of 33 573 646 Eur EUR 33,573,646 the accounting financial year 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / 3 837 482 Eur Net profit (loss) of the financial year 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / The profit (loss) of the accounting financial year not recognized in the profit (loss) account 4) pervedimai iš rezervų / The transfers from the reserves 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) / The shareholder s contributions to cover the losses of the Company (if shareholders decided to cover all or part of losses) 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso / The total profit (loss) available for appropriation 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / The part of the profit allocated to the legal reserve 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / The part of the profit allocated to the reserve of the own share acquisition 9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / The part of the profit allocated to the reserve of shares issue 10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / The part of the profit allocated to the other reserves 11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* / The part of the profit allocated for the payment of dividends* 12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams / The part of the profit allocated for payment of annual bonuses to the Board, employees and other purposes 13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus / Retained earnings profit at the end of the financial year carried forward to the next financial year EUR 3,837,482 400 655 Eur EUR 400,655 37 811 783 Eur EUR 37,811,783 192 000 Eur EUR 192,000 5 000 000 Eur EUR 5,000,000 2 926 097 Eur EUR 2,926,097 748 000 Eur EUR 748,000 28 945 686 Eur EUR 28,945,686 * Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d., paskirta 2 926 097 Eur, tai sudaro 0,0185 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų)./ * allocate EUR 2,926,097, for the dividend payment for the financial year ended on 30 June, 2018, which makes EUR 0.0185 with taxes per one share of the Company (calculated excluding own shares acquired by the Company).

8. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2018 2019 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas. 8.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę ERNST & YOUNG BALTIC (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva); 8.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2018 2019 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą; 8.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu. 8. Election of the Company s auditor for the financial year 2018/2019 of the Company and establishment of the payment for the services. 8.1. Elect Auditor of the Company ERNST & YOUNG BALTIC (code 110878442, address Subačiaus St. 7, Vilnius, Lithuania); 8.2. Establish the payment for services not more than EUR 30,000.00 (thirty thousand euro) (VAT excluded) for the audit of the Company s and consolidated financial statements for the financial year 2018/2019; 8.3. Entrust the Managing Director of the Company to conclude and sign the agreement with elected Auditor. 9. Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimas. 9.1. Pakeisti akcijų suteikimo taisykles ir patvirtinti jų naująją redakciją (pridedama); 9.2. Pavesti Bendrovės vadovui užtikrinti šių Akcijų suteikimo taisyklių tinkamą įgyvendinimą. 9. Change Rules for shares issue. 9.1. To change AB Linas Agro Group Rules for share issue and approve it s new wording (enclosed); 9.2. To authorize the Head of the Company to ensure proper implementation of the Rules for shares issue.

10. Bendrovės Audito komiteto narių rinkimų ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimas. 10.1. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (pridedama); 10.2. Išrinkti Bendrovės Audito komiteto narius naujai 4 (ketverių) metų kadencijai: 1) Agnė Preidytė (nepriklausomas narys); 2) Andrius Drazdys (nepriklausomas narys); 3) Irma Antanaitienė. 10.3. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį: 800 Eur (aštuoni šimtai eurų) Audito komiteto pirmininkui, 600 Eur (šeši šimtai eurų) Audito komiteto nariui. 10. Election Members of the Audit Committee of the Company and approval of the Regulations of the Audit Committee. 10.1. To approve the Regulations of the Audit Committee (enclosed); 10.2. To elect members of the Audit Committee of the Company for new term of office of 4 (four) years: 1) Agnė Preidytė (independent member); 2) Andrius Drazdys (independent member); 3) Irma Antanaitienė. 10.3. To set the annual salary to each member of the Audit Committee: EUR 800 (eight hundred euros) to the Chairman of the Audit Committee, and EUR 600 (six hundred euros) to the member of the Audit Committee. Akcininko (fizinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas / Name, surname, signature of the Shareholder (natural person or other person having right to vote) Akcininko (juridinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas / Position, name, surname, signature of the Shareholder s (legal person or other person having right to vote) representative