Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Transkriptas

1 Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

2 Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas Veiklos strategija ir tikslai Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos diegimas Miško išteklių (resursų) panaudojimas Miško išteklių atkūrimas ir gausinimas Ekologinė bei socialinė veikla Veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai Turto ir įmonės savininko kapitalo pokyčiai Darbuotojai ir darbo užmokestis Įvykiai, turėję esminės reikšmės veiklai, įvykę per ataskaitinį laikotarpį... 10

3 1. VEIKLA IR VALDYMAS Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija (toliau - įmonė) Juridinių asmenų registre įregistruota 1998m. gruodžio 1 d. Registracijos numeris Įmonės kodas Buveinė: Giedručių kaimas, Šakių rajonas. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. Juridinių asmenų registro kodas Buveinė: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Miškų urėdija veikia pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. Įvertinant miškų urėdijų kapitalą, žemė ir miškas vertine išraiška į apskaitą neįtraukiami. Miškų urėdijos kompleksinė miškų ūkio veikla yra veikla, apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei kitais miško ištekliais. Miškų urėdijos visas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o miškų urėdija jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Miškų urėdija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Valstybės ir savivaldybės įmonių, Miškų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos bei Generalinės miškų urėdijos teisės aktais ir įmonės įstatais. Organizuojant VĮ Šakių miškų urėdijos veiklą, turto patikėjimo teise valdant ir naudojant miškų urėdijai priskirtus valstybinius miškus, vykdome: Nacionalinę miškų sektoriaus plėtros metų programą. Kompleksinę miškų ūkio veiklą. Lietuvos miškingumo didinimo ir ąžuolynų atkūrimo programą. Priešgaisrinių priemonių programą. Miškų sanitarinės būklės pagerinimo priemonių programą. Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programą. Metinį VĮ Šakių miškų urėdijos veiklos planą. Turto įsigijimo ir skolinimosi planą m. urėdija turėjo sutartis su 10 medienos ruošos ir kitas miško ūkio paslaugas teikiančių įmonių (2013 m. buvo 10 rangos paslaugų pirkimo sutarčių) m. urėdija dirbo pagal 104 pusmetines ir trumpalaikes bei 38 ilgalaikes apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartis (2013 m. buvo 128 pusmetinės ir trumpalaikės apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartis bei 34 ilgalaikės sutartys). Vidaus kontrolė urėdijoje užtikrina, kad: miškų urėdijos veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedūras; valstybės turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų; valstybės įmonė miškų urėdija vykdydama veiklą laikytųsi patikimo finansų valdymo principų; informacija apie miškų urėdijos finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka. Miškų urėdas privalo nustatyti vidaus kontrolės procedūras atsižvelgdamas į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą bei jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemą, turto apsaugos būklę ir kitus vidaus kontrolės kriterijus. 3

4 1 pav. VĮ Šakių miškų urėdijos valdymo struktūros schema VĮ Šakių miškų urėdijos valdybos sudėtis: Gintaras Visalga generalinio miškų urėdo pavaduotojas Sigitas Tamošaitis VĮ Šakių miškų urėdijos urėdas Darius Stonis miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Erika Klimavičienė ekonomikos, finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Saulius Morkūnas-informacinių technologijų skyriaus vedėjas 1 lentelė. Informacija apie valdomus miškus Rodikliai Mato vnt m m. Valstybinės reikšmės miškų plotas ha 26244, ,72 iš jo įregistruotas Neklinojamojo turto registre patikėjimo teise (laikotarpio pabaigai) Miško žemės plotas, rezervuotas nuosavybės teisių atstatymui Vietinės reikšmės vidaus keliai valstybinės reikšmės miškuose 2. VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI ha 26244, ,72 ha km Išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus, biologinę įvairovę; formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką; formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas; Tvarkyti ir išsaugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus; Užtikrinti racionalų miškų išteklių naudojimą, miškų produktyvumo didinimą, nepertraukiamai 4

5 tiekti medieną; Teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus. Ataskaitiniams metams VĮ Šakių miškų urėdijai buvo nustatyta sekantys veiklos prioritetai ir prioritetiniai uždaviniai: 1. Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programos vykdymas. 2. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas. 3. Miško kirtimo atliekų paruošimo ir pardavimo biokuro reikmėms didinimas Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 616/471 buvo patvirtinta Lietuvos miškingumo didinimo programa. Šioje programoje Šakių rajonui, miškingumo didinimo subalansavimo etape ( m.), numatyta kasmet įveisti naujų miškų (kartu su miško savininkais) po 29 ha. VĮ Šakių miškų urėdijos specialistai pastoviai dalyvauja Šakių rajone svarstant kadastrinių vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektų papildymo projektavimo darbuose ir pagal galimybes, neprieštaraujant Generalinio miškų urėdo nustatytai tvarkai parenkant miško įveisimui plotus, teikiame prašymus Šakių rajono žemėtvarkos tarnybai dėl laisvos valstybinės žemės fondo žemės parinkimo miškams įveisti. Per 2014 metus nebuvo suprojektuota žemės sklypų miškams įveisti, bet suformuoti miško žemės sklypai Ritinių, Žvirgždaičių, Sudargo, Būblelių, Agurkiškės, Karčrūdės, Briedžių, Kidulių, Lekėčių, Liepalotų ir Voverių kadastro vietovių projektų papildymų svarstymuose ir šiose kadastro vietovėse buvo suprojektuota miško žemės sklypų 134,52 ha. Per 2013 metus dalyvauta svarstant Gerdžiūnų, Gerdžių, Barzdų, Paluobių, Duobiškių, Sudargo, Slavikų, Kidulių, Liepalotų, Lekėčių, Lukšių bei Kauno rajono Altoniškių kadastro vietovių projektų papildymus. Svarstymo metu nebuvo pateikta žemės plotų suprojektuoti žemės sklypus miškams įveisti, bet buvo suprojektuota 150,68 ha miško žemės sklypų Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos diegimas. VĮ Šakių miškų urėdijoje 2011 metų pavasarį pradėjusi veikti AAMGSS leidžia greičiau ir tiksliau nustatyti miško gaisro židinio koordinates, o tai sudaro sąlygas operatyviau atvykti į gaisro vietą ir lokalizuoti gaisro židinį, be to ypatingai pagerėjo miško gaisrų stebėjimo operatorių darbo sąlygos. 3. MIŠKO IŠTEKLIŲ (RESURSŲ) PANAUDOJIMAS 2 lentelė. Nustatytų medienos kirtimo apimčių vykdymas. Kirtimų pavadinimas Leidžia Iškirstas mas ekvivalen iškirsti tinis ekvivalentinis plotas plotas 2014 m m. Leidžia maksimaliai mas Iškirstas leidžiama Iškir iškirsti ekvivalen iškirsti iš sta ekvivalentinis plotas tinis ekvivalentinio ploto plotas maksimaliai leidžiama iškirsti iš ekvivalentinio ploto iškirsta plotas, ha tūris tūkst.m 3 plotas, ha tūris tūkst.m 3 Pagrindiniai kirtimai ,2 87,9 83, ,5 80,6 75,8 Tarpiniai kirtimai X X 23,7 23,6 X X 26,5 26,3 IŠ VISO X X 111,6 106,8 X X 107,1 102,1 5

6 3 lentelė. Apvaliosios medienos pardavimų apimtys m m. Sortimento pavadinimas Kiekis kiekis Lt/m3 Lt/m3 tūkst.m3 tūkst.m3 Pjautinieji rąstai 53,8 200,61 52,0 182,80 Popiermedžiai 15,4 105,88 17,6 99,48 Plokščių mediena 8,1 85,30 7,2 66,46 Malkinė mediena 18,2 85,28 25,8 68,43 VISO APVALIOJI 95,5 153,59 102,6 131,58 MEDIENA Parduota nenukirstu 5,8 14,24 6,1 12,38 mišku Miško kirtimo atliekos 5,3 18, ,62 Per 2014 m. vietos gyventojams medienos nenukirstu mišku iš tarpinių miško kirtimų parduota 5,8 tūkst. ktm, tame tarpe 5,2 tūkst. ktm iš rinktinų sanitarinių kirtimų, iš to skaičiaus 0,2 tūkst. ktm padarinės medienos m. nenukirstu mišku vietos gyventojams parduota iš tarpinių miško kirtimų 6,1 tūkst. ktm. Tame tarpe 4,7 tūkst. ktm iš rinktinų sanitarinių kirtimų, iš to skaičiaus 0,2 tūkst. ktm padarinės medienos. 4 lentelė. Informacija apie gaminamą produkciją ir teikiamas paslaugas Gaminamos produkcijos ir paslaugų pavadinimas Medienos ruoša, medienos pakrovimas Miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos, tvarkymo darbai Produkcijos (paslaugų) rinka Konkurentai Klientai ir (arba) pagrindinės jų grupės Lietuva, ES - Pagal pasirašytas sutartis Lietuva, ES - Pagal pasirašytas sutartis 4. MIŠKO IŠTEKLIŲ ATKŪRIMAS IR GAUSINIMAS 5 lentelė. Miško atkūrimo ir gausinimo darbai: Eil. Darbų ar rodiklių pavadinimas Mato Darbų ar rodiklių vertė Nr. vnt m 2013 m. 1. Miško sėklų ruoša kg 59,7 2490,5 2. Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas tūkst. 1477, (įsigijimas) vnt. 3. Miško atkūrimas ha 223,7 225,1 4. Jaunuolynų ugdymas ha 347,8 318,3 5. Retinimai ha 146,5 195,2 6. Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra* tūkst. Lt 1091,6 376,9 6.1 iš jo: kelių tiesimas (rekonstravimas)* km 1, kelių remontas* km 18, kelių priežiūra* km ,7 6

7 5. EKOLOGINĖ BEI SOCIALINĖ VEIKLA 6 lentelė. Miškingumo didinimo ir miško apsaugos darbai Eil. Darbų ar rodiklių pavadinimas Mato vnt. Darbų ar rodiklių vertė Nr m 2013 m Miškingumo didinimas (įveisimas) ha 22, Miško priešgaisrinė apsauga tūkst. Lt 233,7 201, iš jos: priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas km 366,9 365, miško gaisrų skaičius Vnt miško gaisrų plotas ha 0,25 0, vidutinis vieno miško gaisro plotas ha 0,083 0, Neteisėtų miško kirtimų nustatymas valstybiniuose miškuose atvejų sk. 4 4 m 3 16,2 11,8 4. Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose atvejų sk. 0 0 miškuose m Rekreacinių objektų priežiūra* vnt Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio *nurodomi visi įmonės prižiūrėti rekreaciniai objektai 6. VEIKLOS REZULTATAI IR FINANSINIAI RODIKLIAI 7 lentelė. Valstybės turto (kapitalo) grąžos rodikliai Rodiklio pavadinimas Ataskaitinių Praėjusių finansinių finansinių metų metų Valstybės valdomo ilgalaikio turto grąža, proc. Valstybės valdomo nuosavo kapitalo grąža, proc. Pastabos 19,8 18,8 Valstybės valdomo ilgalaikio turto grąža = grynasis pelnas (padidintas mokesčiais už patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir specialiaisiais mokesčiais, atskaičius pelno mokestį) / ilgalaikis turtas (padidintas metine faktiškai iškirsto miško verte nenukirsto valstybinio miško kainomis) 21,2 19,7 Valstybės valdomo nuosavo kapitalo grąža = grynasis pelnas (padidintas mokesčiais už patikėjimo teise valdomą valstybės turtą ir specialiaisiais mokesčiais, atskaičius pelno mokestį) / nuosavas kapitalas (padidintas metine faktiškai iškirsto miško verte nenukirsto valstybinio miško kainomis) ROA, proc. 8,3 7,6 Turto grąža = grynasis pelnas/visas turtas ROE, proc. 9,7 11,5 Nuosavo kapitalo grąža = grynasis pelnas/ nuosavas kapitalas Pelningumo norma, proc. 7,1 7,9 Pelnas prieš apmokestinimą/pardavimo pajamos Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio 8 lentelė. Pelnas ir mokesčiai Eil. Ataskaitinių Praėjusių Rodiklio pavadinimas Nr. finansinių metų finansinių metų 1. Grynasis pelnas 1078,5 921,6 2. Pelno mokestis 217,9 176,6 3. Turto mokestis už valstybės kapitalo naudojimą 160,4 139,4 4. Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti 737,5 678,8 5. Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką valstybės biudžeto reikmėms tenkinti 1475,1 1357,6 6. Kiti mokesčiai 34,2 23,7 7

8 7. Įmokama į valstybės biudžetą pelno įmoka* (50 proc. grynojo pelno) 539,3 460,8 8. Privalomosios socialinio draudimo įmokos ir GPM 1866,2 1786,8 9. Sumokėtas PVM* 1690,4 1657,1 Iš viso mokesčių (2-9 eil.) 6721,0 6280,8 Mokesčių procentas nuo visų pajamų, % 43,8 45,1 Mokesčių procentas nuo visų išlaidų, % 47,8 49,0 Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio *įtraukiama konkrečiam ataskaitiniam laikotarpiui priskaičiuota suma 8

9 7. TURTO IR ĮMONĖS SAVININKO KAPITALO POKYČIAI Įmonės savininko kapitalas, suformuotas LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka. Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės savininko kapitalas sudarė Lt. 9 lentelė. Metinio turto įsigijimų ir skolinimosi plano vykdymas. Eil Mato 2014 m. planas 2014 m. įvykdymas Įsigijimai Nr. vnt. Kiekis Suma t. Lt kiekis Suma t. Lt 1. Medelynų modernizavimui ir plėtrai Miško atkūrimui, įveisimui ir priežiūrai vnt , ,4 3. Priešgaisrinei apsaugai vnt

10 10